一、经营业绩指标完成情况

钢铁主业各项经营业绩指标未完成年度预算计划。

二、2015年度重点工作项目完成情况

1.降低铁水成本、钢后加工费及财务费用。实际完成额较目标差0.52亿元。

2.强化产销联动，推进产品转型升级，通过产品结构调整实现毛利增长。实际毛利同比增长额比预算目标差0.06亿元。

3.加强推进点检定修制，高炉综合休风率、吨钢维修费、吨钢备件、机物料消耗等均完成控制目标。

4.完善安全管理体系，坚决遏制安全事故。全年工亡事故为零,较大及以上生产安全事故为零。

5.吨钢能耗589.94千克标煤/吨,万元产值综合能耗1.98吨标煤/万元，环保费用1.9亿元，完成控制目标，环保风险管控能力稳步提升。

6.加快多元产业发展，增强公司盈利能力。全年多元产业实际收入33.9亿元，超目标8.9亿元；利润总额0.16亿元，较目标差1.34亿元。

7.建立适应市场、快速反应的经营管控体系。艰苦奋战263天，经营管控系统、标财系统成功上线。

8.建立目标明确、职责清晰的绩效导向评价机制。与中高层管理者签订绩效目标责任书，与8家子公司签订了《扭亏增盈责任书》。

第二部分2016年度绩效目标

一、集团公司下达及本单位提出的经营业绩指标

钢铁主业要确保完成集团公司下达的各项经营业绩指标。

多元子公司实现利润0.5亿元。

全年环保事件、生产安全工亡事故、较大及以上生产安全事故均为零。吨钢综合能耗达到570千克标煤/吨钢，万元产值能耗达到2.57吨标煤/万元，二氧化硫排放总量6080吨，COD排放总量323吨。

二、重点工作项目

1.完善安全管理体系，坚决遏制安全事故。全年生产安全事故工亡为零，伤害频率稳步下降，伤害严重率≤230。

2.以资金和信用风险管控为焦点，强化管理，保障资金链安全。确保经营现金净流入3亿元，债券和贷款不违约，资金链不断，财务费用同比降1.8亿元，累计平均综合融资利率≤4.57%。

3.以生存倒逼为动力，全年实现工序降本增效6.3亿元。构建以高炉为中心的铁区协同、管控体系，铁水成本达到行业平均水平和周边最优，实现降本增效4亿元；推进经济运行模式，降低普钢钢后加工费2.3亿元。

4.创新营销模式、优化销售渠道，加快转型升级步伐。以产品结构调整为手段，以市场和效益为导向，实现边际贡献（前10名）品种销量完成率100%，边际贡献同比增长3.35亿元。

5.强化与宝钢特钢的协同和合作，加快特钢公司能力提升步伐。加大高端特钢品种的开发力度，全年完成战略产品17万吨，重点产品15万吨。

6.以提升效率为目标，优化机构和人力资源配置。2016年人事效率提升大于20%,管理、业务及技术人员优化大于45%。

7.优化能源环保体系，提升能源管控能力。吨钢综合能耗570千克标煤/吨，吨钢能源成本674元/吨；减少煤气放散，做大自发电量超70%；实现环保指标可控，排放达标，环保费用控制在1.2亿元以内。

8.提升设备管理能力，降低维修费用。杜绝一级设备事故，设备原因造成的产品质量损失发生率98.5%；降低维修费用；加强库存资金管控、备件计划管理，转变采购模式，备件总库存资金控制在4.75亿元以内。

9.加快推进综合管理体系建设，为精细管理提供体系支撑。完善公司综合管理体系管理运行机制，全面完成公司质量、安全等各专业管理体系的管理整合,强化内审工作，实现公司管理水平和管理效率的全面提升。

10.加大子公司扭亏增盈力度，促进多元产业经营能力提升。优化子公司管理体制、经营机制和授权体系，强化子公司现金流和风险管控，实现多元子公司2016年盈利5000万元；完成供水、供电的主体部分移交工作。

徐乐江点评：

韶钢新的领导班子一年下来干事情的劲儿是让人满意的，韶钢员工是接受今天韶钢领导班子的，认为班子是干实事的，是为韶钢的发展在谋划、在努力的。接下来全行业进入一个深度的调整期，韶钢在这当中仍然面临一个生死存亡的、很大的挑战，希望韶钢领导班子能够带领员工、带领党员们抓改革、促发展、抓转型，踏踏实实地把韶钢打造成符合集团公司战略定位、具有竞争力的企业。

陈德荣点评:

对韶钢提四点希望。一是要抢抓机遇，争取国家的政策支持，为韶钢全面深化改革创造条件。现在国家正在紧锣密鼓出台钢铁行业去产能等政策，韶钢享受的条件还是好的，要抓住机遇，创造条件。二是要在确保稳定的前提下，加大力度推进内部三项制度改革，争取原来我们提出来的三年的任务一年完成，不仅是为韶钢脱困创造条件，也为整个集团公司三项制度改革树立一个标杆、典型。三是要加快转型升级的步伐，加强与特钢的协同，争取尽快建设成为集团公司的优特钢生产基地。四是要同步推进内部管理的创新和技术的进步，特别是今年要重点抓好铁前的工作，为扭亏增盈新三年目标的实现打好基础。